Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двоих участников организованной группы, жителей столицы в возрасте 52 и 53 лет. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что обвиняемые, используя реквизиты десяти подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли в помещении по ул. Сущевский Вал незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения (лицензии). При этом они действовали в составе организованной группы вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство,
Участники организованной группы проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере 9 % от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета подконтрольных юридических лиц. Общая сумма извлеченного преступного дохода (комиссионного вознаграждения) превысила 59,8 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
