Криминальный бизнес с оборотом 2,5 млрд рублей ликвидировали мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве. Они пресекли незаконную банковскую деятельность.
Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц. В эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги.В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась.
Деньги обналичивались и передавались заказчикам, которые хотели скрыть свои доходы.
За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы. По имеющимся данным, нелегальный заработок составил более 370 млн рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 млрд рублей.
Следователем СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам предъявлены обвинения и избраны различные меры пресечения.
Подробности читайте
на интернет-портале «МВД МЕДИА».
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
