В Москве разоблачили теневых банкиров, которые нелегально обналичили около 2,5 млрд рублей.
Четверо организаторов схемы помогали бизнесменам скрывать доходы и тайно обналичивать деньги. Для этого использовали счета больше 30 подконтрольных фирм. Средства перечислялись под видом оплаты различных услуг.
Затем миллионы обналичивали и передавали клиентам. В качестве вознаграждения за свои услуги финансисты удерживали 15 процентов от каждой суммы. Таким образом через их руки прошло 2,5 миллиарда рублей. Из них 370 миллионов стали прибылью самих банкиров.
При обыске дома у подозреваемых нашли черную бухгалтерию, а также 30 млн рублей наличными.
