В Москве заочно вынесен приговор в отношении Гусейна Гасанова, виновного в легализации денежных средств в особо крупном размере
Собранные следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Гусейна Гасанова. Он признан виновным в совершении преступления п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Следствием и судом установлено, что в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 68 млн рублей путем финансовых операций.
В рамках расследования уголовного дела были собраны исчерпывающие доказательства причастности Гасанова к совершению указанного преступления. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей, протоколы осмотров предметов и документов, а также истребованные по запросам и представленные свидетелями документы финансово-хозяйственной деятельности обвиняемого.
Приговором суда Гасанову заочно назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в отбыванием в колонии общего режима. Он объявлен в международный розыск.
