Добрый день, дорогие читали нашего канала! Что произошло в мире финансовой безопасности за неделю - читайте прямо сейчас
Мероприятие организовано МИД России совместно с Управлением ООН по контртерроризму (УКТ), Исполнительным директоратом Контртеррористического Комитета СБ ООН (КТИД) и Институтом ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР). Участники обсудили подходы стран к борьбе с терроризмом, незаконным оборотом оружия и его финансированием, меры противодействия использованию оружия в террористических целях в Центральной Азии, а также вопросы межведомственного и международного взаимодействия.
Финансовая разведка Кыргызстана подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года
Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана подвела итоги деятельности за первое полугодие 2026 года и определила приоритеты работы на оставшуюся часть года. Особое внимание было уделено подготовке к третьему раунду взаимной оценки ЕАГ, повышению эффективности внутреннего взаимодействия и укреплению исполнительской дисциплины.
Поправки предусматривают обновление определения бенефициарного владельца, включение поставщиков услуг виртуальных активов в систему обязательной отчетности и усиление контроля за операциями с цифровыми активами. Законопроект направлен на совершенствование национальной системы ПОД/ФТ и приведение ее в соответствие с международными стандартами.
В Таиланде задержали 12 человек по делу о незаконных онлайн-ставках и отмывании денег
Киберполиция Таиланда задержала 12 подозреваемых в рамках операции против сети онлайн-гемблинга, через которую, по данным следствия, ежегодно проходило более 10 млрд бат. На платформе принимались в том числе нелегальные ставки на матчи Чемпионата мира по футболу. Правоохранители считают, что преступная группа использовала многоуровневую систему банковских счетов и криптовалютные переводы для сокрытия происхождения средств. Среди задержанных — бывший помощник главы региональной администраций, которого подозревают в конвертации денежных средств в криптовалюту для последующего перевода участникам сети.
О создании Комиссии по комплаенсу заявил генеральный прокурор страны Анил Нандлалл. Орган будет отчитываться перед подразделением финансовой разведки. Отмечается, что создание Комиссии является значительным шагом в укреплении системы надзора Гайаны за определенными нефинансовыми предприятиями и профессиями. По словам генерального прокурора, правительство также планирует сформировать соответствующую систему надзора за виртуальными активами и поставщиками услуг виртуальных активов.
