В Москве завершилась совместная стажировка УНП ООН и МУМЦФМ для специалистов из Центральной Азии
С 30 марта по 3 апреля на базе МУМЦФМ прошла очная стажировка по противодействию отмыванию денег и незаконному обороту наркотиков с использованием виртуальных активов, организованная совместно с Управлением Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН).
В мероприятии приняли участие 19 представителей ПФР и антиотмывочных структур государств Центральной Азии.
В рамках программы выступили ведущие эксперты в сфере ПОД/ФТ. Они разобрали, в том числе на примере успешного опыта взаимодействия Российской Федерации со странами-партнерами:
основы финансовых расследований, типологии отмывания доходов и примеры судебной практики,
вопросы международного сотрудничества, формы взаимодействия в рамках ОДКБ, ЕАГ, МУМЦФМ и УНП ООН
методы анализа криптотранзакций, трейсинга и разметки,
особенности ареста, изъятия и хранения криптоактивов
Кроме того, специалисты из Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана поделились национальными кейсам и провели несколько расследований с использованием инструмента «Прозрачный блокчейн».
В ходе дискуссий участники затронули ряд ключевых вопросов: сложность подсчёта легализованных средств от криптоинцидентов, реакцию судов и правоохранительных органов на дела о криптоотмыве, а также методы взаимодействия с криптобиржами в разных правовых условиях.
__________________
