Сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали в деловом центре «Москва-Сити» девять нелегальных криптообменников, через которые украинские колл-центры выводили деньги, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Ежемесячно через них проходил как минимум 1 млрд руб.
По данным «Ъ», оперативные мероприятия в деловом центре «Москва-Сити» прошли в рамках сразу двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По предварительным данным силовиков, общее число потерпевших в итоге может исчисляться не одной сотней. Действовали злоумышленники по стандартной схеме — представляясь сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга, они требовали от потерпевших строго следовать их указаниям и пошагово выполнять инструкции. По утверждениям мошенников, только так те могли обезопасить свои средства и предотвратить их перевод для финансирования украинских силовиков.
Как выяснил «Ъ», большинство задержанных свою вину в инкриминированных деяниях признали. Сейчас устанавливаются организаторы схем и другие причастные к ним лица. Обвинение им, очевидно, будет предъявлено по более тяжкой статье — организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК), а также, возможно, в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК).
ФСБ РФ
