Здравствуйте, дорогие подписчики! Спешим поделиться с вами подборкой интересных новостей
В Москве прошла программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение»
Программа реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством. В течение пяти дней финансовые разведчики из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана участвовали в обучающих мероприятиях, знакомились с деятельностью профильных ведомств и организаций, работали над проектами. По итогам программы к защите были представлены проекты по противодействию современным угрозам в сфере ПОД/ФТ по четырем профилям финансового поведения. Программа реализуется четвертый год и направлена на обмен опытом и лучшими практиками, установление прямых профессиональных контактов между экспертами.
Крупная сеть стоматологических клиник в Гомеле скрыла от налогообложения более 5 млн рублей
Противоправная схема пресечена Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области совместно с налоговыми органами. Владелец клиники искусственно разделил деятельность по оказанию стоматологических услуг между двумя подконтрольными организациями, одна из которых применяла упрощенную систему налогообложения. Это позволило распределять выручку между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет. Объем наличных средств, не отраженных в учете, составил 5 млн рублей.
В Индии прошли обыски по делу об отмывании денег, связанному с убийством экс-министра
Правоохранительное управление Индии (ED) провело обыски по шести адресам в штатах Телингана и Андхра-Прадеш в рамках расследования дела об отмывании денег, связанного с убийством в 2019 году бывшего министра и члена парламента. Ведомство изучает финансовый след и транзакции, относящиеся к людям и компаниям, которые могут иметь отношение к делу.
В США мужчина отмывал наркодоходы через покупку электроники
Схема по отмыванию доходов от продажи наркотиков действовала семь лет. С января 2018 года по март 2025 года мужчина использовал счета двух своих компаний в США, банковские переводы и крупные наличные вклады для легализации наркодоходов. На эти средства он приобретал бытовую электронику и отправлял ее в Колумбию. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Болгария усиливает меры по борьбе с отмыванием денег и коррупцией
Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что меры по борьбе с отмыванием денег, коррупцией и теневой экономикой должны помочь стране выйти из «серого» списка ФАТФ. Он подчеркнул, что важно не только бороться с коррупцией постфактум, но и создавать механизмы, которые предотвращают подобные явления. Отмечена значимость инициативы SIGMA (система мониторинга и анализа), с помощью которой проанализировано около 200 тысяч государственных закупок. Платформу планируют связать с коммерческим реестром для выявления связей между компаниями и потенциальных коррупционных схем. Заявление прозвучало накануне подготовки отчета Болгарии для ФАТФ и ожидаемого визита миссии в страну.
#АнтиотмывочныеНовости
